*ST威创:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-044 威创集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高 新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了 第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯的方式送达各 位董事。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中陆宇先生、 梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董 事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。 同意聘任罗漪女士为公司副总经理，代行总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 ...