ST中利:董事会决议公告

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-137 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 18 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 10 月 27 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂 未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 具体详见2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 计4,147.23万元。本次关联交易事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会 审批。 具体详见2023年10 ...