ST中利:第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告

第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式 在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议。会议于 2023 年 11 月 3 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未 增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-145 江苏中利集团股份有限公司 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。 具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 / 2 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司之间辽宁 ...