ST中利:第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-150 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方 式在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议。会议于 2023 年 11 月 14 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职 暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军 成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 独立董事 ...