ST中利:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-011 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中利集团"）2024 年 2 月 27 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 2 月 29 日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议 于 2024 年 2 月 29 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度期货套期保值业 务的议案》； 公司及控股子公司2024年拟开展期货套期保值业务的保证金不超过1,500万 元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露 ...