ST中利:独立董事年报工作制度（2024年4月）

独立董事年报工作制度 江苏中利集团股份有限公司 第一条 为了进一步完善江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报 告的要求，在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。公司根据实际情况可安排独立董 事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，有 ...