ST中利:董事会战略委员会实施细则（2024年4月）

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持委员会工作；主 任委员由董事会选举产生。 江苏中利集团股份有限公司 （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； （三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施情况进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第九条 ...