ST中利:董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

一、否定意见内部控制审计报告涉及事项的基本情况及对公司的影响 江苏中利集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，公司董事会对该内部控制审计报告涉及事项作如下说明： 2023 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务报告内部控制。 二、公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 （一） 关联方资金占用尚未整改到位 截至 2023 年 12 月 31 日，关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非经 营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含违规担保)。因江苏中利在执行内 控制度过程中，实际控制人凌驾于内控制度之上,各内控关键控制节点的人员未 按内控制度执行,导致内控失效，出现实际控制人及其关联 ...