ST中利:董事会决议公告

一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在 公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议于 2024 年 4 月 23 日如期召开。 本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增补，董事会空 缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》； 董事会经审议认为：《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2023年度经营情况，并详实地阐述了2024年度经营工作规划与可能预见的主要风 险。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-030 该议案已经公司董事会审计委员会审议。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023 年度股 ...