东方园林:第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议决议 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 梧桐南会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立 董事孙燕萍担任召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决通过了如下议案： 二、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》。 一、审议通过《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联 交易的额度的议案》； 本次预计与控股股东及其一致行动人发生的各类交易事项为关联交易，且交 易定价公允，能够拓宽公司的融资渠道，属于合理的交易行为，不存在占用公司 资金的情形。此次关联交易事项不会影响公司业务的独立性，没有损害中小股东 的利益，亦不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果及独立性产生重大不 利影响，符合有关法律、法规和《公 ...