*ST日海:第五届监事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-073 日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在换届选举完成前，原监事仍应按照有关法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司 对第五届监事会全体监事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！ 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，采用非累积投票制进行表决。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第四十二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 7 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中， 刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主 ...