*ST日海:第五届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-071 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十三次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月7日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议 应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明先 生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...