日海智能:关于聘任董事会秘书的公告

日海智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-006 电子邮件：huangyunpeng@sunseaaiot.com 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》及相 关内部制度的规定，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提 名、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任黄云鹏先生为公 司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自董事会 审议通过聘任黄云鹏先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长肖建波先生不再代行 董事会秘书职责。 黄云鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及 规范性文件的规定。 黄云鹏先生的联系 ...