日海智能:监事会2023年度工作报告

日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加 股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：报告期内，依 据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决 策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法 律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认 为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大 遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金情况 监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：1、公司募集资金的 管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合 法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关 于202 ...