日海智能:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-009 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2024年3月18日、3 月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，李鸿斌以通讯 表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2023年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2023年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、 刘晓明先生分别向董事会提交 ...