日海智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至 2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。 （六）会议召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人 ...