南山控股:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-050 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实 际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》，公告编号 2023-051。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 ...