南山控股:董事会决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-056 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》，公告编号 2023-058。 2. 审议通过《关于制定<企业经营管理制度>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《企业经营管理制度》全文详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网。 原《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司对外投资管理制度》废止。 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有 ...