普利特:关于2023年第六次临时股东大会的提示性公告

上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日发布了《关于 召开2023年第六次临时股东大会的通知公告》，有关会议事项详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布《关于 召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告》。 一、 会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召集的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第十六次 会议，会议决定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30； （2 ...