洪涛股份:第六届董事会第八次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举侯春伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会 任期一致。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-049 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以现场方式递交公司董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新 先生主持。本次会议形成如下决议： 1 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 详见巨潮资讯网 ...