皇氏集团:半年报董事会决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–083 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料 已于 2023 年 8 月 10 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。应参加会议的董 事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）《皇氏集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序 ...