皇氏集团:第六届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话的方式送达各位董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–103 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 根据目前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟对 2022 年限制性股票激 励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标进行进一步论证与可操作性讨论， 公司董事会决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次 ...