罗普斯金:《公司章程》修订对照表（2023年12月）

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司 治理中的重要作用，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计 | | --- | --- | --- | | | 当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | | 运作。 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 | | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第一百三十八条 | | 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | | | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | ...