新纶新材:关于第五届董事会第五十次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-055 新纶新材料股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议 通知已于2023年8月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2023 年8月18日14:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人。本次会议由董 事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订公司 章程的议案》。 为优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百二十六 条进行修订，同日披露的《公司章程》修订对照表及全文具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体 ...