新纶新材:董事会议事规则（2023年8月）

新纶新材料股份有限公司 董事会议事规则 新纶新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 为明确新纶新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及《新纶新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第一条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 名， 副董事长 1-2 名。 第四章 董事会提案 第三章 董事会组织机构 第四条 ...