新纶新材:关于第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-064 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日15：00召开 了2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）选举了公司第六届 董事会董事成员，本次股东大会结束后，全体董事共同推举廖垚先生主持本次董 事会，由廖垚先生提议并经全体董事同意: 豁免提前发出会议通知的规定和要求， 即时召开第六届董事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知，公司定于2023年9月5日 15:30在2023年第四次临时股东大会结束后以现场结合通讯表决方式在深圳市福 田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开公司第六届董事 会第一次会议;公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位董事及各相关人员。 根据《公司章程》第一百三十五条：董事会召开临时董事会会议应以书面形 式在会议召开五日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或 传真等方式召开 ...