新纶新材:关于第六届监事会第一次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-065 新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日15：00召开 了2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）选举了公司第六届 监事会监事成员，本次股东大会结束后，全体监事共同推举陈锐锋先生主持本次 监事会，由陈锐锋先生提议并经全体监事同意: 豁免提前发出会议通知的规定和 要求，即时召开第六届监事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知，公司定于2023年9月5日 16:00在2023年第四次临时股东大会结束后以现场与通讯相结合的方式在公司会 议室召开第六届监事会第一次会议;公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位 监事及各相关人员。 根据《公司章程》第一百七十一条：监事可以提议召开临时监事会会议。临 时监事会会议应当于会议召开5日以前发出书面通知；但遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。 会议应到监事3人，实到监事3人 ...