新纶新材:关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-066 新纶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2022 年 10 月 17 日届满，公司已于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2022-075 号）。为顺利完 成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第五十次会议 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（公告编号：2023-055）；同日， 公司召开第五届监事会第二十九次会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》（公 告编号：2023-056），上述议案已于 2023 年 9 月 5 日召 ...