新纶新材:董事会决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-069 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 公司全体董事和高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认 意见，保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 新纶新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯 ...