新纶新材:第六届董事会第三次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-073 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》的有关规定，会议经表决 形成如下决议： 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的 独立性与客观性，同时也为了更好 ...