新纶新材:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-075 新纶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议形成的决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开公司第五次临时股东 大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 29 日当天，其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...