新纶新材:独立董事工作规则（2023年12月）

新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进新纶新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东，，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《新纶新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略、合规等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第七条 独立董事候 ...