新纶新材:第六届监事会第三次会议决议公告

新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公 司 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合考 虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太） 作为公 ...