新纶新材:2023年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-077 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 新纶新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一 代产业园 5 栋 5 层会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生主持。 1 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日发布了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2 ...