新纶新材:第六届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-001 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知已于 2024 年 1 月 18 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日在深 圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》； 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发 行股票工作的顺利推进，提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效 期届满之 ...