新纶新材:第六届董事会第五次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-009 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 3 月 13 日在深 圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5栋 5 层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度 申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2024 年 4 月 1 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://w ...