新纶新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2024-012 新纶新材料股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（周一）15:00； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日当天，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 (http://wl ...