新纶新材:关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告

新纶新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会的通知于 2024 年 4 月 30 日公布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方 式，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人： 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。根据公司第六届董事会第六次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文 ...