新纶新材:第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

新纶新材料股份有限公司 （此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签字页） 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 5 人，实到独 立董事 5 人。会议由半数以上独立董事推举许明伟先生主持，会议召开符合《公 司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决 议： 一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事 长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延期的议案》； 我们认为本次关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延 期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。延长增 持计划期限的原因符合实际情况，有利保障本次增持计划有效、顺利地进行，不 存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益 ...