ST新纶:第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 5 人，实到独 立董事 5 人。会议由半数以上独立董事推举牛秋芳女士主持，会议召开符合《公 司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决 议： 一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<董事会关 于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>的议案》； 我们认真审阅了公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事 项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客观 的反映了公司实际情况，公司 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已 消除，我们对公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响 已消除的专项说明》无异议，并同意将该事项提交董事会审议。 新纶新材料股份有限公司 二〇二四年六月十三日 （此页无正文，为 ...