ST新纶:第六届董事会第八次会议决议公告

股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-044 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年 度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除专项说明的议案》。 公司董事会就 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除作出专 项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 新纶新材料股份有限公司 董 事 会 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知已于 2024 年 6 月 12 日以电话通知、口头通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日 15:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十七条：董事会 召开临时董事会会议应以书面形式 ...