巨力索具:第七届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-040 巨力索具股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 15 日以 书面送达等方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9:00 时在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，会议由董事长建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议 案》； 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市 公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》对公司现行 ...