海宁皮城:董事会决议公告

公司第五届董事会独立董事丛培国、第六届董事会独立董事王保平、杨大军、 王进向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，《独立董事 2023 年度述 职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达 各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席 董事 1 名，为王保平先生，王保平先生通过现场视频会议方式出席公司本次董事 会会议。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、 高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政 ...