高乐股份:第八届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-002 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年1月9日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2024年1月11日以 通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数 为8票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生 主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董 事会成员人数暨修订公司章程的议案》。 结合公司目前董事会构成情况，为进一步完善公司内部治理结构和科学决策 水平，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 6 人，独立董事人数维持 3 人不变，同时，根据《上 ...