精华制药:2023年独立董事述职报告（马玲）

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： 司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者 权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、 保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法 权益的保护能力。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对高级管理人员2023 年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬议案，负责具体实施董事会审议 通过的高管年度薪酬分配议案。 五、其他事项 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 ...