精华制药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-015 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2024 年 4 月 19 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、 否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会采取现 场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2024年5月17日下午14:00在公司会 议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、 董事候选人、监事候选人、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15 至下午15: ...