精华制药:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-018 精华制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年度股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会设董事7名，其中独立董事人数3名。第六届董事会成员简历 详见公司于2024年4月19日披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 非独立董事： 尹红宇先生（董事长）、吴玉祥先生（副董事长）、张剑桥先生、成剑先生 独立董事： 王煦先生、刘静女士、张晓梅女士 各专门委员会： 薪酬与考核委员会：张晓梅女士（主任委员）、王煦先生、刘静女士 二、第六届监事会组成情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。公司第 六届监事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届 ...