精华制药:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-016 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"） 第六届董事会第一次会议于2024年5月17日（星期五）以现场和通讯相结合方式 在公司会议室召开。会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事一致推选尹红宇先生主持会议。 1、审议通过了《关于换届选举董事长的议案》。 会议选举尹红宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于换届选举副董事长的议案》。 会议选举吴玉祥先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》。 王煦先生、尹红宇先生、张晓梅女士为董事会提名委员会委员，王煦先生 ...