精华制药:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-022 精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2024年6月7日下午14:30在公 司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人 员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日 上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证 和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 285,347,635 股，占公司有 表决权股份总数的 35.0472%。其中：参加本次股 ...