赫美集团:第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-034 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长 郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订公 司治理制度的议案》，本议案 1.01 至 1.09 子议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提升规范运作水平 ...